тел/факс:email: WashAdvokat@yаndex.ru
Temur_Mamoevich@Davreshan.ru
Член Адвокатской Палаты Саратовской области
Запись в реестре 64/300 | Удостоверение №1183.

   
 
 
 
 

Пресечена деятельность черных финансистов

Полицейские раскрыли масштабную финансовую аферу по нелегальному выводу из страны денежных средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, организованное преступное сообщество создали граждане России и Молдовы. Называются имена организаторов нелегального канала по совершению крупномасштабных валютных операций. Это имеющие российское гражданство Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон. Плахотнюк, к слову, возглавляет Демократическую партию Молдовы. Платон тоже живет в Молдавии, но имеет и российское гражданство.

По версии следствия, в течение двух лет (2013-2014 годы) преступники по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юрлиц в банках «Западный» и «Русский Земельный Банк» средства в валюте на счета нерезидентов — «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций. Операции оформлялись как продажа валюты. При этом полученные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям молдавских судов.

 Всего подозреваемые, по предварительным подсчетам следствия, успели вывести за пределы России более 37 млрд рублей.

Уголовное дело возбуждено и расследуется Следственным департаментом МВД России по двум статьям Уголовного кодекса РФ «организация преступного сообщества» и «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Фигурантам по ним грозят длительные сроки заключения.

В рамках расследования, как сообщают в МВД, пока задержан житель столичного региона Александр Коркин. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется установление и розыск остальных фигурантов этого дела.

Источник: Российская газет (rg.ru)

 


Просмотров страницы: 1

Вы прочитали статью: Пресечена деятельность черных финансистов

Оставить комментарий

Комментарии к другим записям

Похожие записи :

.
Вопросы / комментарии
Статистики сайта
Яндекс.Метрика



Проверка тиц




Подписка на рассылку

Введите Ваш email:



цитатыПраво на счастье составляет самое неотъемлемое право человека.
-Константин Ушинский-