тел/факс:email: WashAdvokat@yаndex.ru
Temur_Mamoevich@Davreshan.ru
Член Адвокатской Палаты Саратовской области
Запись в реестре 64/300 | Удостоверение №1183.

   
 
 
 
 

Коммерсанта будут судить за уклонение от возврата денег

В Москве закончилось расследование по редкому уголовному делу. Оно было возбуждено против коммерсанта, который не вернул из-за границы 90 миллионов долларов.

Как рассказали корреспонденту РГ в пресс-службе СКР, Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте завершено расследование, и направлено в суд уголовное дело против 35-летнего генерального директора одной из коммерческих организаций Владимира Борисова. Он обвиняется по статье, которую наши правоохранители  используют крайне редко — «невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте».

По версии следствия, Борисов в 2011 году заключил фиктивный контракт с иностранной компанией на поставку дорогостоящих товаров, после чего в российском банке открыл так называемый паспорт сделки.

По этому фиктивному контракту в 2012 году через Можайский таможенный пост был якобы перевезен товар, прибывший в адрес возглавляемой им организации. Сам товар был, как значилось в документах — выпущен в свободное обращение. После этого Борисов в банк умышленно представил декларацию на товары. Следователи установили, что в декларации были заведомо недостоверные сведения о ввезенном товаре и его стоимости.

Афера была нужна для уклонения от возврата денег, подлежащих по закону обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк. Необоснованно перечисленных за границу средств оказалось больше 90 млн. долларов.

В СКР рассказывают, что в ходе расследования установлено — оформленные на Можайском таможенном посту товары в Россию фактически ввезены не были. Свою вину в незаконных финансовых операциях Борисов полностью признал.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

В СКР специально подчеркнули, что вина в нарушении закона есть не только у коммерсанта. Следственным управлением против нескольких сотрудников отдела таможенного оформления и таможенного контроля Можайского таможенного поста ФТС России в 2012 году было возбуждено 15 уголовных дел по фактам допущенной халатности. Формулировка такова: «не надлежащее исполнения своих обязанностей и недобросовестное отношение к службе. Некоторые из этих дел уже рассматриваются Можайским городским судом.

Источник: Российская газет (rg.ru)


Просмотров страницы: 444

Вы прочитали статью: Коммерсанта будут судить за уклонение от возврата денег
Количество записей: 1 комментарий
  • Gera:

    Нужно принять , Законопроект , что бы , эти бизнесмены . Возвращали взятые деньги , розработать механизм .

Оставить комментарий

Комментарии к другим записям

Похожие записи :

.
Вопросы / комментарии
Статистики сайта
Яндекс.Метрика



Проверка тиц




Подписка на рассылку

Введите Ваш email:



цитатыЖениться — это значит наполовину уменьшить свои права и вдвое увеличить обязанности.
-Артур Шопенгауэр-
.